洗钱团伙成员落网

与境外电诈“洗钱”窝点对接，在湖北恩施、湖南龙山两地构建接单、招募，操作全链条“洗钱”渠道，这条跨国“洗钱”线帮助涉诈资金流入境外电诈窝点。

极目新闻记者昨日获悉，恩施市公安局与多单位协同作战，顺线追踪、抽丝剥茧、雷霆出击，一举斩断这条跨国“洗钱”链条，抓获多名涉案嫌疑人。

利欲熏心

为金钱不惜铤而走险

恩施男子王浩（化名）自初中毕业后就一直没有固定工作，经常囊中羞涩。2019年，王浩认识了方哥（化名），知道他在境外缅甸开了一家专门为电诈窝点“洗钱”的公司。2021年6月，王浩联系上方哥，希望能通过他找些赚钱的门路。

方哥向王浩指了一条“生财之路”——跑分洗钱。王浩只需要找到多张银行卡，将电诈受害人的被骗资金转入这些银行卡账户中，再把钱转入到指定账号上，他就可以获得流转金额0.3％的酬劳。9月上旬，方哥联系上王浩，称有一笔“洗钱”的单子，只要多找人多找卡，就能赚大钱。

高额的酬金、低成本的付出让王浩心动了，他找到朋友张飞（化名），二人一拍即合。张飞立马四处招募愿意提供银行卡和密码的人员（俗称“卡农”），这边，王浩又将自己两个亲戚向田（化名）和肖星（化名）拉入伙，用以看住“卡农”，避免“黑吃黑”。同时，王浩还动员远在湖南省龙山县的朋友胡孟（化名）加入，让他在龙山广招“卡农”。9月底，远在缅北的方哥特意安排了几名外地操作手来恩施，对张飞等人培训，帮助其熟悉跑分操作流程。

至此，一条由王浩对接境外洗钱公司接单，张飞负责操盘，胡孟负责招募“卡农”，向田负责监工兼操作手，肖星负责监工，来往于恩施、龙山的洗钱渠道初见雏形。

警银联动

顺线牵出幕后黑窝点

就在王浩等人做着靠“洗钱”发财的黄粱美梦时，恩施州公安局反诈中心已悄然盯上了资金异常流动的银行账户。

“我们收到州局反诈中心的指令进行研判时，就感觉一定有幕后黑手在操控，立即向分管局领导作了汇报，成立专案组。”恩施州公安局反诈中心负责人介绍。在对线索深挖追查后，恩施市反诈民警在鹤峰县公安局的大力支持下，抓获了“卡农”招募人黄政（化名），并通过黄政，一步步摸清王浩洗钱团伙的底细。

“卡农”银行卡的异动也引起了王浩的警觉，他将洗钱窝点渐渐向龙山转移。9月28日，在龙山洗钱时，因银行卡出现无法转账的情况，王浩带着POS机从恩施赶往湖南龙山。

掌握这一情况后，专案组认为抓捕时机已经成熟，迅速集结30余名警力，在龙山县公安局的大力支持下，在龙山县某宾馆内，一举抓获王浩在内的11名涉嫌为境外电诈窝点洗钱的犯罪嫌疑人。在抓捕民警冲进该洗钱窝点时，某“卡农”银行卡上正收到转进尚未转出的涉诈资金。

目前，该案的深挖彻查工作正在进行中。